北部灣銀行及分支行連收七張罰單合計(jì)被罰433萬(wàn)

來(lái)源：百家號(hào) 時(shí)間：2022-12-16 09:36:17

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央廣網(wǎng)北京12月16日消息據(jù)國(guó)家外匯局網(wǎng)站消息，近日，廣西北部灣銀行因未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等資料被罰113萬(wàn)元。該行的五家分行和一家支行也在近日接連被罰，總行和分支行合計(jì)被罰433萬(wàn)元。

（截圖自國(guó)家外匯局網(wǎng)站）

行政處罰決定書(shū)顯示，北部灣銀行存在的違法事實(shí)包括兩項(xiàng)：未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料；違反外匯登記管理規(guī)定；辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。該行被給予警告，罰款113萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得4807.22元。

北部灣銀行貴港分行、北海分行、欽州分行、憑祥友誼大道支行均因“辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查”受罰。其中，北部灣銀行貴港分行被罰款40萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得36549.46元；北部灣銀行北海分行被罰60萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得14489元；北部灣銀行欽州分行被罰60萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得65491.20元；北部灣銀行憑祥友誼大道支行被罰70萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得3821.27元。

另外，北部灣銀行柳州分行因“未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料”，被給予警告，并被罰款5萬(wàn)元；北部灣銀行防城港分行因“未按規(guī)定辦理經(jīng)常項(xiàng)目軋差業(yè)務(wù)與貨物貿(mào)易超期限退匯”被罰款85萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得81272.58元。

官網(wǎng)信息顯示，北部灣銀行是在原南寧市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上改制設(shè)立的省級(jí)城市商業(yè)銀行，于2008年10月掛牌成立，全行共有一級(jí)分支機(jī)構(gòu)15家，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超300家。

關(guān)鍵詞：沒(méi)收違法所得財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目資金

北部灣銀行及分支行連收七張罰單 合計(jì)被罰433萬(wàn)

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