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土默特右旗農(nóng)商行違法被罰大股東為中明資本控股集團(tuán)

來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2022-01-18 13:35:19

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月18日訊昨日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了包頭銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（包銀保監(jiān)罰決字〔2020〕10號(hào)）。

信息公開表顯示，內(nèi)蒙古土默特右旗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在超比例授信的主要違法違規(guī)事實(shí)。依據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第四十二條第（七）項(xiàng)，包頭銀保監(jiān)分局決定對(duì)其罰款20萬元。

公開資料顯示，內(nèi)蒙古土默特右旗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的第一大股東為中明資本控股集團(tuán)有限公司，持股比例為50.26767%。

相關(guān)法律法規(guī)：

《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第四十二條商業(yè)銀行有下列情形之一的，由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款：

（一）未按本辦法第四條規(guī)定進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，給商業(yè)銀行造成損失的；

（二）未按本辦法第二十五條規(guī)定審批關(guān)聯(lián)交易的；

（三）向關(guān)聯(lián)方發(fā)放無擔(dān)保貸款的；

（四）違反本辦法規(guī)定為關(guān)聯(lián)方融資行為提供擔(dān)保的；

（五）接受本行的股權(quán)作為質(zhì)押提供授信的；

（六）聘用關(guān)聯(lián)方控制的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為其審計(jì)的；

（七）對(duì)關(guān)聯(lián)方授信余額超過本辦法規(guī)定比例的;

（八）未按照本辦法第三十八條規(guī)定披露信息的;

（九）未按要求執(zhí)行本辦法第三十九條和第四十條規(guī)定的監(jiān)督管理措施的。