嚴(yán)打通過地下錢莊非法買賣外匯！外匯局通報(bào)10起違規(guī)案例

來源：人民網(wǎng) 時(shí)間：2022-01-14 19:33:56

人民網(wǎng)北京1月14日電（記者羅知之）據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息，為加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序，國家外匯管理局公布了10起違規(guī)典型案例。

案例1：廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司非法買賣外匯案

2018年4月至2020年3月，廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆，金額合計(jì)457.2萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司非法買賣外匯案

2019年6月，浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額58萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款52萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：福建籍白某非法買賣外匯案

2016年4月至2018年4月，白某通過地下錢莊非法買賣外匯43筆，金額合計(jì)674.7萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款272.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：廣東籍巫某非法買賣外匯案

2016年5月至2017年12月，巫某通過地下錢莊非法買賣外匯159筆，金額合計(jì)557.1萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款540萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：浙江籍陳某非法買賣外匯案

2018年5月至2020年7月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆，金額合計(jì)1086.5萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款640.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：浙江籍沈某非法買賣外匯案

2018年5月至2020年9月，沈某通過地下錢莊非法買賣外匯27筆，金額合計(jì)316.7萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款313.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：北京籍王某非法買賣外匯案

2018年6月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額78.2萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款65萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：云南籍左某非法買賣外匯案

2018年8月至2019年11月，左某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計(jì)1075.9萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款740.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：湖北籍易某非法買賣外匯案

2019年1月至2020年7月，易某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆，金額合計(jì)30萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款24.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：境外個(gè)人XU某非法買賣外匯案

2020年6月至7月，XU某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)34.6萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款24.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

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