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深圳中康信實業(yè)違法被罰1563萬元將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 時間：2021-11-29 18:17:04

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月29日訊近日，國家外匯管理局網(wǎng)站披露了深圳市分局行政處罰決定書（深外管檢[2021]47號）。

公告顯示，深圳市中康信實業(yè)有限公司存在違法規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外的行為，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條；《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務外匯管理有關(guān)問題的通知》第一條、第五條；《經(jīng)常項目外匯業(yè)務指引》第十五條的相關(guān)規(guī)定。

國家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條，決定對深圳市中康信實業(yè)有限公司處以罰款人民幣1563.43萬元。

相關(guān)法律法規(guī)：

《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條　經(jīng)常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務的金融機構(gòu)應當按照國務院外匯管理部門的規(guī)定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。

《經(jīng)常項目外匯業(yè)務指引》第十五條企業(yè)辦理具有貨物貿(mào)易背景的國內(nèi)外匯貸款業(yè)務，不得虛構(gòu)貿(mào)易背景套取銀行融資。銀行辦理上述國內(nèi)外匯貸款業(yè)務應從源頭做好風險防范，加強貨物貿(mào)易背景審核，確認交易的真實性和邏輯合理性。

出口押匯等具有出口背景的國內(nèi)外匯貸款按規(guī)定進入經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶并辦理結(jié)匯的，企業(yè)原則上應以自有外匯或貨物貿(mào)易出口收匯資金償還。在企業(yè)出口確實無法按期收匯且沒有其他外匯資金可用于償還上述國內(nèi)外匯貸款時，貸款銀行可按照展業(yè)原則，審慎為企業(yè)辦理購匯償還手續(xù)，并于每月初 5 個工作日內(nèi)向所在地外匯局報告。

以下為原文：

關(guān)鍵詞：貸款辦理業(yè)務貿(mào)易外匯

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