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國家外匯管理局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例

來源：中國新聞網(wǎng) 時(shí)間：2021-10-29 18:07:08

中新網(wǎng)10月29日電據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，國家外匯管理局29日通報(bào)了10起外匯違規(guī)案例并通報(bào)如下：

案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法買賣外匯案

2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)81.2萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：南京金奧地產(chǎn)有限公司非法買賣外匯案

2020年5月至6月，南京金奧地產(chǎn)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)63.5萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款45萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：廣東籍楊某非法買賣外匯案

2017年5月至2019年11月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯47筆，金額合計(jì)198.5萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款155.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：廣東籍高某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年11月，高某通過地下錢莊非法買賣外匯37筆，金額合計(jì)141.6萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款130.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：上海籍梅某非法買賣外匯案

2018年8月至2020年3月，梅某通過地下錢莊非法買賣外匯24筆，金額合計(jì)445.9萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款374.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：境外個(gè)人曾某非法買賣外匯案

2018年11月至2020年1月，曾某通過地下錢莊非法買賣外匯32筆，金額合計(jì)747.2萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款538.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：浙江籍林某非法買賣外匯案

2019年1月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆，金額合計(jì)540.9萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款455萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：福建籍施某非法買賣外匯案

2019年2月至3月，施某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆，金額合計(jì)176.5萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款165.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：北京籍鄧某非法買賣外匯案

2020年5月至2020年11月，鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計(jì)281萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款190萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：上海籍蔣某非法買賣外匯案

2020年11月至2021年1月，蔣某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)428.2萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款280萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。