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最高人民法院發(fā)布金融犯罪典型案例

來源：工人日?qǐng)?bào) 時(shí)間：2022-09-23 10:21:23

最高人民法院9月22日召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例。記者從會(huì)上獲悉，近年來，犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化，隱蔽性強(qiáng)，是金融犯罪的一個(gè)顯著特點(diǎn)。

最高人民法院刑三庭副庭長(zhǎng)祝二軍介紹，金融犯罪常見罪名主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、操縱證券、期貨市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、洗錢等罪名。從近年審理情況看，金融犯罪案件呈現(xiàn)出幾個(gè)方面的新情況、新特點(diǎn)。一是案件數(shù)量多，非法集資案件占比大。2017至2021年受理金融犯罪一審刑事案件分別為22883件、20142件、21219件、21577件、22456件。其中非法集資案件每年均在5000件以上，約占全部金融犯罪案件的40%左右。

此外，涉案金額大，社會(huì)危害嚴(yán)重。一些重大非法集資、操縱證券、期貨市場(chǎng)犯罪案件，涉案金額動(dòng)輒上億元，有的高達(dá)幾百億元，甚至上千億元，對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活造成了嚴(yán)重危害。人民法院先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上海“阜興”等一批重大非法集資案件，以及“徐翔操縱證券市場(chǎng)案”“伊世頓操縱期貨市場(chǎng)案”“遠(yuǎn)大石化操縱期貨市場(chǎng)案”等一批重大證券、期貨犯罪案件，有力震懾了犯罪，取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。

犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化，隱蔽性強(qiáng)，這是金融犯罪的一個(gè)顯著特點(diǎn)。據(jù)介紹，近五年來，線上非法集資案件比例分別占當(dāng)年案件總量的20%左右，總體呈上升趨勢(shì)。一些犯罪分子通過公司化“流水線作業(yè)”，利用信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)操縱證券、期貨市場(chǎng)，犯罪手段更加網(wǎng)絡(luò)化、智能化;有的地下錢莊洗錢手法多樣化、隱蔽性非常強(qiáng)，查處難度大，對(duì)案件審判處置工作提出了更高的要求。

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