微頭條丨銀保監(jiān)會：河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行已墊付超180億，還有40家村鎮(zhèn)行吸收賬內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)存款
來源：界面新聞 時間：2022-08-13 15:45:54
記者|張曉云
8月12日，銀保監(jiān)會舉行通氣會，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)介紹了安徽、河南個別村鎮(zhèn)銀行的資金墊付情況。
(資料圖)
銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行受不法股東操控，通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等方式，吸收并非法占有公眾資金，性質(zhì)惡劣，涉嫌嚴(yán)重犯罪。村鎮(zhèn)銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準(zhǔn)備金，也未繳納存款保險費。
該負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)目前所掌握證據(jù)，絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由于涉及人數(shù)較多，墊付工作量大，為確保墊付工作穩(wěn)妥實施，采取分批墊付方式，優(yōu)先墊付普通小額客戶。
7月11日以來，河南、安徽先后發(fā)布4期公告，分別對5萬元以下、5-10萬元、10-15萬元、15-25萬元的客戶實施墊付。截至8月11日晚，已累計墊付43.6萬戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%，進展總體順利。
與此同時，在墊付過程中也出現(xiàn)了一些新情況。據(jù)該負(fù)責(zé)人透露，目前共有14.7萬客戶未登記，除長期睡眠戶（賬戶金額100元以下）外，還有少量可疑賬戶，這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾，冒名開戶，需進一步核實信息，甄別和判斷交易行為。銀保監(jiān)會提醒，請未登記客戶抓緊完成登記。
此外，該負(fù)責(zé)人還談到，銀保監(jiān)會對一些村鎮(zhèn)銀行貪大求洋、偏離主業(yè)，違規(guī)開展票據(jù)業(yè)務(wù)、大額授信、異地授信，以及通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺開展存貸款業(yè)務(wù)等市場亂象開展專項整治，取得了明顯的效果。村鎮(zhèn)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)比例、大額貸款占各項貸款比例均明顯下降，互聯(lián)網(wǎng)貸款已基本出清，互聯(lián)網(wǎng)存款大幅下降。目前，還有40家村鎮(zhèn)銀行吸收賬內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)存款，余額39億元。除河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行外，尚未發(fā)現(xiàn)其他村鎮(zhèn)銀行存在或持有賬外非法吸收的互聯(lián)網(wǎng)存款。
目前，墊付工作還在繼續(xù)進行中。8月12日，河南、安徽先后發(fā)布第5期公告，將對單家機構(gòu)單人本金金額在25萬至35萬的客戶開始墊付。
關(guān)鍵詞： 有關(guān)部門 交易行為 貪大求洋
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