天天時(shí)訊：南玻A：第一大股東前海人壽提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)等議案，獲監(jiān)事會(huì)通過(guò)，但未獲董事會(huì)通過(guò)，多名董事反對(duì)

來(lái)源：界面新聞時(shí)間：2022-07-17 16:45:35

南玻A7月17日公告，公司監(jiān)事會(huì)于2022年7月16日收到持有公司10%以上股份的第一大股東前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司《關(guān)于提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的函》。因事項(xiàng)緊急，全體監(jiān)事同意召集緊急會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)。公司第九屆監(jiān)事會(huì)緊急會(huì)議于2022年7月16日23:45在以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)，會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。但第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2022年7月16日以通訊形式召開(kāi)。會(huì)議以4票同意、4票反對(duì)、0票棄權(quán)表決未通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

【資料圖】

前海人壽提出，鑒于目前公司董事席位空缺，且2022年7月8日公司召開(kāi)的臨時(shí)董事會(huì)表決未通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)董事的議案》和《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，為規(guī)范上市公司治理，確保公司董事會(huì)正常運(yùn)行，前海人壽作為單獨(dú)持股10%以上的股東，已依法于2022年7月12日向南玻集團(tuán)董事會(huì)發(fā)函請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，而公司董事會(huì)已于2022年7月16日作出決議不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。因此，提案人依法向監(jiān)事會(huì)提議及時(shí)召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下事項(xiàng)：提案1：《關(guān)于提名選舉沈成方先生為南玻集團(tuán)第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》；提案2：《關(guān)于免去王健先生南玻集團(tuán)第九屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》。

董事會(huì)對(duì)本次會(huì)議審議的《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。董事程細(xì)寶反對(duì)理由：“南玻集團(tuán)近期短時(shí)間內(nèi)已出現(xiàn)董事、董秘辭職異常情況，目前提名沈成方已在7月8日南玻臨時(shí)董事會(huì)議案中未通過(guò)，現(xiàn)僅8天時(shí)間又重新提名沈成方，不僅如此，現(xiàn)又要免去擔(dān)任南?？偨?jīng)理一職王健的董事，結(jié)合近期南玻股東大會(huì)、董事會(huì)的情況，本人認(rèn)為本議案將會(huì)嚴(yán)重影響上市公司治理。所以本人反對(duì)本次議案?！?/p>

董事姚壯和反對(duì)理由：“基于7月8日董事會(huì)剛審議過(guò)相關(guān)補(bǔ)選董事議案，目前董事會(huì)人數(shù)符合法定要求，且公司運(yùn)作正常。因此，本人認(rèn)為目前不適合通過(guò)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議有關(guān)兩個(gè)提案，以維護(hù)公司穩(wěn)定和發(fā)展?！?/p>

董事王健反對(duì)理由：“一、反對(duì)提案1—《關(guān)于提名選舉沈成方先生為南玻集團(tuán)第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》。理由為：在2022年7月8日的臨時(shí)董事會(huì)上未通過(guò)補(bǔ)選沈成方先生為南玻集團(tuán)第九屆董事會(huì)董事的議案，而2022年7月12日第一大股東前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司又提出該議案。本人認(rèn)為過(guò)于倉(cāng)促，應(yīng)予以暫緩。二、反對(duì)提案2—《關(guān)于免去王健先生南玻集團(tuán)第九屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》。第一大股東前海人壽保險(xiǎn)有限公司提出的“王健先生在任董事職務(wù)期間，未能勤勉盡責(zé)維護(hù)上市公司利益，干擾董事會(huì)正常運(yùn)行，缺乏對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，已不具備相應(yīng)的履職能力?！钡年愂雠c事實(shí)不符。

上述董事稱(chēng)，“本人2016年1月首次出任董事后，前海人壽在2017年5月和2020年5月兩次董事會(huì)換屆時(shí)，對(duì)我連任董事均投了贊成票，是對(duì)本人具備董事職務(wù)履職能力的認(rèn)可。而現(xiàn)在前海人壽突然提出我在任董事職務(wù)期間不具備履職能力，前后矛盾、邏輯混亂?！?/p>

獨(dú)立董事朱桂龍反對(duì)理由：“目前公司各項(xiàng)工作有序正常，經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)健。同時(shí)，7月8日董事會(huì)剛剛審議過(guò)相關(guān)議案。因此，召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，以及提請(qǐng)《關(guān)于免去王健先生南玻集團(tuán)第九屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》不合時(shí)宜，不利于公司經(jīng)營(yíng)正常穩(wěn)健發(fā)展。”

關(guān)鍵詞：臨時(shí)股東大會(huì) 第一大股東上市公司

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