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今日訊！滴滴支付因12項違規(guī)行為被罰427萬元，兩名時任總經(jīng)理遭警告

來源：界面新聞時間：2022-07-16 15:48:43

記者 | 馮賽琪
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【資料圖】

7月15日，人民銀行營業(yè)管理部（北京）發(fā)布的行政處罰信息公示顯示，北京滴滴支付技術(shù)有限公司（下稱“滴滴支付”）因12類違規(guī)行為被警告，并被罰款427萬元。

具體來看，央行營業(yè)管理部披露的滴滴支付涉及的12類違規(guī)行為包括：上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴(yán)格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作；未嚴(yán)格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定留存相關(guān)材料；違規(guī)設(shè)置收單結(jié)算賬戶；為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶；未對個人異常交易進(jìn)行交易背景調(diào)查；違規(guī)進(jìn)行非同名資金劃轉(zhuǎn)；未及時報告重大風(fēng)險事件；未按規(guī)定對支付服務(wù)協(xié)議格式條款進(jìn)行備案；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；侵害消費者金融信息依法得到保護(hù)的權(quán)利；利用格式合同條款作出對金融消費者不公平、不合理的規(guī)定。

同時，央行營業(yè)管理部還對滴滴支付的兩名時任高管做出警告，并合計罰款38萬人民幣。

時任滴滴支付總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長陳曦因?qū)?類違法事實負(fù)有責(zé)任，被營業(yè)管理部警告，并處罰款17.4萬元。這四項違法事實分別為：上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴(yán)格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作；未嚴(yán)格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定留存相關(guān)材料；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

另一位收到罰單的時任滴滴支付總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長焦陽，因?qū)?類違法事實負(fù)有責(zé)任，被營業(yè)管理部警告，并處罰款20.6萬元。這五項違法事實分別為：上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴(yán)格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作；未嚴(yán)格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定留存相關(guān)材料；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；侵害消費者金融信息依法得到保護(hù)的權(quán)利。

Wind數(shù)據(jù)顯示，滴滴支付成立于2010年，注冊資本為3億元人民幣，由上海時園科技有限公司全資控股，而上海時園科技為滴滴出行科技有限公司的全資子公司，曾用名為北京一九付科技有限公司。

2017年12月，大唐高鴻網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公告稱，將轉(zhuǎn)讓旗下持有第三方牌照的北京一九付支付科技有限公司100%股份給新增出資人上海時園科技，并已獲得央行批準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓價格為3億元人民幣。2018年1月，北京一九付科技有限公司的法人股東正式變更為上海時園科技。2020年7月，企業(yè)名稱變更為滴滴支付。

2020年12月，滴滴支付法定代表人發(fā)生變更，由焦陽接替陳曦，成為滴滴支付的法定代表人。

滴滴集團(tuán)2021年財報顯示，滴滴全年營收達(dá)1738.27億元，同比增長22.64%。虧損493.34億元，較上年同期虧損106.08億元擴(kuò)大365.06%。總資產(chǎn)方面，截至2021年12月31日，滴滴賬面持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和限制性現(xiàn)金總額為439.81億元。凈利潤方面，滴滴2021年虧損繼續(xù)擴(kuò)大至493.34億元，較上年同比增長了365.03%。

截至目前，滴滴集團(tuán)已取得支付、消費金融、網(wǎng)絡(luò)小貸、融資租賃、商業(yè)保理、保險代理、融資擔(dān)保、財產(chǎn)保險等數(shù)張金融牌照。

近日，市場監(jiān)管總局公告了一則行政處罰決定書，就對未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案件作行政處罰決定。其中，作為滴滴集團(tuán)旗下一家在金融領(lǐng)域的重要子公司，迪潤（天津）科技有限公司因與廈門市融資擔(dān)保有限公司違法設(shè)立合營企業(yè)、與聯(lián)想控股股份有限公司收購現(xiàn)代財產(chǎn)保險（中國）有限公司未依法申報，收到2張行政處罰決定書，共計被罰沒100萬元。

此外，滴滴還推出滴滴金融App。該軟件于去年7月因存在嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個人信息問題被網(wǎng)信辦強(qiáng)制下架，至今在App Store以及安卓應(yīng)用商城均再未上架。

關(guān)鍵詞：科技有限公司嚴(yán)格落實相關(guān)材料

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